力星股份:海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球有限公司终

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  力星股份:海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

  原标题:力星股份:海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

  通用钢球股份有限公司(以下简称“力星股份”或“公司”)非公开发行股票持续督

  导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2

  号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票

  上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易

  通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1802号)的核

  准,非公开发行人民币普通股(A 股)18,554,687股,发行价格30.72元/股,募

  资金净额为551,209,731.84元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特

  殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字【2016】第510391号)验证,确认

  注:原计划补充流动资金7,000.00万元,募集资金到位后实际可用于补充流动资金金额为5,120.97万元。

  注:1、原计划补充流动资金7,000.00万元,募集资金到位后实际可用于补充流动资金金额

  2、2017年2月19日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年

  第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将“新建年产

  16,000吨精密圆锥滚子项目”投资额由27,686.70万元调减至15,864.40万元,使用募集

  资金金额由27,000万元调减至15,800万元,百家论坛13505开奖现com,将原投资于该项目的募集资金金额11,200万

  元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司(现已更名为力星金燕钢球(宁波)有限公司)100%

  3、2018年3月27日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017

  年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,神码堂主一肖重博一码,将“JGBR美洲子公司年

  产8,000吨轴承钢钢球项目”投资额由16,234.00万元调减至11,234.00万元,使用募集资

  金金额由15,000万元调减至10,000万元,将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变

  更用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目,该项目由公司全资子公司力星金燕钢球

  (宁波)有限公司负责实施,该投资预算总额5,205万元投资,使用募集资金5,000万元,

  本次拟终止的募集资金投资项目为“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢

  球项目”,该项目由公司全资子公司江苏力星美国公司(JGBR American Investing

  Corp)负责实施。截止至2021年6月30日,“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴

  截止2021年6月30日,该项目已使用募集资金7105.97万元,尚未使用的

  募集资金2,894.03万元(不含理财收益、银行存款利息),占该项目投资规划资

  金的28.94%,占非公开发行募集资金净额的5.25%。截止2021年6月30日,

  该项目募集资金专户剩余资金为3,502.32万元(含理财收益、银行存款利息)。

  2020年4月公司已暂停了美洲工厂项目的投资及生产。为了应对美国市场存量

  发展的需要,维护公司股东利益,公司拟终止“JGBR美洲子公司年产8,000吨

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》

  等有关规定,公司拟将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”终止后

  的节余募集资金3502.32万元包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当

  “JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”终止及节余募集资金永久

  本次终止“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”是公司根据市场

  将用于公司日常经营和业务发展,有利于降低募集资金投资风险,优化资源配置,

  “JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”终止,并将该项目节余募集资

  金人民币3502.32万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银

  股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监

  符合公司实际经营情况,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

  济效益,本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

  创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金

  发行股票募集资金投资项目“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”终

  止,并将该项目节余募集资金人民币3502.32万元(包含利息收入及理财收益,

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》

  行股票募集资金投资项目“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”终止,

  并将该项目节余募集资金人民币3502.32万元(包含利息收入及理财收益,实际

  合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

  圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作